Grupę platform opisanych w tym materiale łączy wspólny mechanizm działania: brak licencji nadzoru finansowego, obietnica gwarantowanego zysku oraz utrudnianie wypłaty wpłaconych środków. Artykuł przedstawia sposób rozpoznawania takich platform oraz zaktualizowaną listę zgłoszonych dotąd marek i domen.
Wspólny mechanizm działania grupy
Analizowane platformy nie figurują w rejestrze właściwej instytucji nadzoru finansowego. Legalny podmiot inwestycyjny zawsze posiada wpis w takim rejestrze: w Polsce prowadzi go Komisja Nadzoru Finansowego, w Wielkiej Brytanii Financial Conduct Authority, w Stanach Zjednoczonych Securities and Exchange Commission, w Australii Australian Securities and Investments Commission. Wpis można zweryfikować samodzielnie, niezależnie od zapewnień osoby podającej się za opiekuna klienta.
Model działania opisywanych platform obejmuje obietnicę pewnego i wysokiego zysku. Żaden legalny produkt inwestycyjny nie gwarantuje zwrotu, a tym bardziej zwrotu znacznie przewyższającego przeciętne wskaźniki rynkowe. Towarzyszy temu zwykle presja czasu wyrażana komunikatem o ofercie ważnej wyłącznie danego dnia, co odpowiada schematowi znanemu z technik ograniczających czas na weryfikację oferty.
Powtarzającym się elementem jest utrudnianie dostępu do wpłaconych środków. Model ten obejmuje żądanie dodatkowej opłaty aktywacyjnej lub podatku przed realizacją wypłaty, nagłe zerwanie kontaktu ze strony osoby przedstawianej jako broker oraz techniczne przeszkody zgłaszane w momencie próby wypłaty. W legalnych podmiotach proces wypłaty środków jest jasny i nie wymaga dodatkowych opłat.
Charakterystyczne wzorce w adresach internetowych
Nazwy i warianty domenowe
W analizowanych zgłoszeniach powtarzają się nazwy sugerujące zaufanie i profesjonalizm, zawierające człony takie jak capital, trust, invest, trade, finance, group, holding lub advisory. Ten sam człon marki pojawia się jednocześnie pod wieloma końcówkami domenowymi, między innymi .com, .net, .org, .pro, .digital, .online, .site, .info, .ltd, .icu, .top oraz .space.
Wielość wariantów domenowych tej samej marki odpowiada modelowi, w którym zgłoszenie lub zablokowanie jednej domeny nie przerywa kontaktu z osobą, która już weszła w interakcję z daną platformą. Kontakt jest wówczas kontynuowany pod kolejnym adresem, często zarejestrowanym stosunkowo niedawno, co można zweryfikować w publicznie dostępnych narzędziach WHOIS.
Subdomeny i podobieństwo do istniejących marek
Częstym elementem jest zastosowanie subdomeny poprzedzającej właściwą nazwę marki. Najczęściej pojawiają się warianty user. i wt., rzadziej my. oraz private. Każdy z tych czterech wzorców został omówiony osobno w dedykowanych artykułach: [LINK DO UZUPEŁNIENIA: artykuł o mechanizmie user./wt.], [LINK DO UZUPEŁNIENIA: artykuł o mechanizmie my.] oraz [LINK DO UZUPEŁNIENIA: artykuł o mechanizmie private.].
W części zgłoszeń nazwa domeny jest zbliżona do nazwy realnie działającej, regulowanej instytucji finansowej. W takich przypadkach adres podszywający się pod markę stanowi subdomenę lub wariant ortograficzny oryginalnej nazwy, licząc na skojarzenie z rozpoznawalną, legalną firmą bez weryfikacji różnicy w adresie. Żaden z opisanych elementów rozpatrywany osobno nie przesądza o nielegalnym charakterze platformy, jednak jego połączenie z brakiem wpisu w rejestrze nadzoru finansowego stanowi sygnał ostrzegawczy.
Skala zjawiska i sposób nawiązywania kontaktu
Wśród zgłoszeń trafiających do monitoringu publicznych grup ostrzegawczych oraz do spraw prowadzonych przez zespół Safe Idea nie występuje jeden profil osoby, do której kierowany jest kontakt. Obejmuje to zarówno osoby starsze, traktujące ofertę jako zabezpieczenie finansowe na przyszłość, jak i osoby młodsze zainteresowane tematem kryptowalut oraz przedsiębiorców, do których oferta trafia jako rzekoma okazja biznesowa.
Kontakt inicjowany jest najczęściej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w mediach społecznościowych, komentarza w grupie tematycznej dotyczącej inwestowania lub linku przesłanego w komunikatorze przez osobę przedstawiającą się jako niedawny beneficjent oferty. Pojedynczy nietypowy element adresu internetowego nie stanowi dowodu, natomiast jego połączenie z brakiem licencji nadzoru finansowego oraz kontaktem zainicjowanym przez nieznajomego odpowiada opisanemu wyżej schematowi.
Postępowanie w przypadku kontaktu z platformą z listy
W sytuacji, w której doszło już do wpłaty środków, kluczowe znaczenie ma działanie podjęte w najbliższych godzinach. Nie należy dokonywać kolejnych wpłat, nawet jeśli komunikowana jest informacja o ostatniej opłacie warunkującej odblokowanie wypłaty. Zalecane jest zebranie dokumentacji obejmującej zrzuty ekranu, adres strony oraz potwierdzenia wykonanych przelewów.
Kontakt z osobą przedstawiającą się jako opiekun klienta, podjęty samodzielnie w celu odzyskania środków, odpowiada zwykle kolejnemu etapowi tego samego schematu. Zgłoszenie sprawy w banku oraz konsultacja z podmiotem zajmującym się cyberśledztwem powinny nastąpić możliwie szybko, ponieważ czas ma znaczenie dla możliwości zabezpieczenia środków. Realne działanie opiera się na współpracy z organami ścigania oraz zebraniu dowodów, nie na samej deklaracji odzyskania pieniędzy.
Lista zgłoszonych domen
Poniższa lista obejmuje marki i domeny zgłoszone dotąd w ramach monitoringu opisanego wyżej, ułożone od najnowszego zgłoszenia. Dwa wiersze obecne we wcześniejszej wersji listy, dotyczące marek Questrade i Upstox, zostały usunięte po weryfikacji: wszystkie domeny przypisane do nich w danych źródłowych okazały się własną, legalną infrastrukturą techniczną tych spółek, a nie zgłoszoną domeną oszustwa. Lista nie jest zamknięta i będzie aktualizowana wraz z napływem kolejnych zgłoszeń.
| Marka / nazwa | Zgłoszona domena | Ostatnie zgłoszenie | Status |
|---|---|---|---|
| Goat Funded Trader | app.goatfundedtrader.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| EPGI Capital | epgicapital.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Qelrix Capital Trade | qelrixcapitaltrade.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Alpha Mercado | alpha-mercado.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| GreenTrades | greentrades.net | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| KCEX | kcex.com | lipiec 2026 | marka regulowana (podszywana) — status przeniesiony z poprzedniej wersji, NIE zweryfikowany w tej turze, wymaga sprawdzenia przed publikacją |
| Better Markets | bettermarkets.app | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Capstone Limited | capstone.limited | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Calvenridge Trust | calvenridge-trust.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Merchant Best | merchantbest.vip | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| ITO Consults | ito-consults.com, portfolio-ito.org | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| TrendifyFX | trendifyfx.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Kingfin | kingfin.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Lythash | lythash.org | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Nexus Equity | nexusequity.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Profilehub | platform.nexcapital.pro, user.clientbridgehub.org | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| TrustedLoginSource | user.trustedloginsource.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Wexford Advisory | wexford-advisory.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Plenum Investments | plenum-investments.online, user.plenum-investments.pro, user.enxb.pro, user.clientbridgehub.org, user.accessroom.org, user.exreu.ltd, user.clientpointboard.org | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Capital Flow | capital-flow.space, user.capital-flow.digital, cap-flow.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Nieustalona nazwa marki (zgłoszenie 1, lipiec 2026) | user.enxb.pro | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Nieustalona nazwa marki (zgłoszenie 2, lipiec 2026) | user.clientbridgehub.net | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| Nieustalona nazwa marki (zgłoszenie 3, lipiec 2026) | user.dataflowportal.com | lipiec 2026 | zgłoszenie |
| CFD EasyGroupMarkets | cfd.easygroupmarkets.cc | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Pileton Trade | pileton-trade.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Bondshare Investment AG | bondshare-investment-ag.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Astrid Global Investment | astridglobalinv.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Councl | councl.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Apex Globalfx World | apexglobalfxw.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Trustis AG | trustis-ag.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| U4P7G | u4p7g.top | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Coinsavvy | coinsavvy.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| SEPA Wire | sepa-wire.pro | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Findtrader Limited | user.clientbridgehub.org, user.accessroom.org, inv.atlastmanagementsa.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Gatrix Capital | platform.gatrixcapital.com, gatrixcapital.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Finance Futur | finance-futur.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| GraceXFX | gracexfx.com, my.gracexfx.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| GatesFX | secure.gatesfx.com, gatesfx.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Liquid Brokers | liquidbrokers.com, my.liquidbrokers.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| HeroFX | herofx.co | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Capital-BLTD | capital-bltd.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| ZFPRO | zfpro.io | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Abenex FX | client.abenex-fx.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Markets Infinity | marketsinfinity.com, private.marketsinfinity.com, workspace.marketsinfinity.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| 200Invest | 200invest.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Tradit | tradit.gg, mytradit.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| BrainTrade | braintrade.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| ExisTrade | existrade.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Zen Capital | zen-capital.co | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| BCI-Finanz | bci-finanz.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| FestgeldKompass | festgeldkompass.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| EMS Mobility | emsmobility-gmbh.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Landmark Group | landmarkgroup.io | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Lotment Capital | trading-area.lotmentcapital-v4.com, lotmentcapital.expert | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Atria Consulting Limited | atri-lim.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Spot15xDanrex | spot15xdanrex.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Riverquode | riverquode.com, user.exreu.ltd | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Qaerus Finance S.A | qaerus-finance.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Innova Global Limited | platform.innova-cap.com, innova-cap.com, platform.rmkcapital.online, exreu.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Advantcrest | advantcrest.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| FXfinex | fxfinex.co, strike.me | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Noble-Aliance | noble-aliance.site | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| BTB LTD | btb-ltd.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| BlitzPineGroup | blitzpinegroup.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| LumetixComp | lumetixcomp.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| CenexPro | cenexpro.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| OneFXClub | onefxclub.info | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Imperialnvestments | chenguanginvestment.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| AlterHill Group | alterhillgroup.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Vantage Markets | user.clientpointboard.org | czerwiec 2026 | marka regulowana (podszywana) — potwierdzone wyszukiwaniem w tej turze |
| Vegagainlux | vegagainlux.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Bitnoteluxmora | bitnoteluxmora.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| AyalaInvest | ayalainvest.top | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Quantexa AI Official | quantexaiofficial.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Nethertox Agent Norway | nethertoxagentnorway.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Sparkxyvor | sparkxyvor.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Wald Portivon | waldportivon.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| ZafaortPro | zafatiortpro.xyzti | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Zahlvora | zahlvora.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Zelvionx | zelvionx.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Zemptrovexis | zemptrovexis.net, btb-ltd.com, user.clientbridgehub.org, bestturetrade.com, user.accessroom.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Client Portal | user.easysignspot.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Monk Limited | monk-limited.com, user.coregateway.org, user.clientbridgehub.org, user.clientbridgehub.com, wt.clientbridgehub.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Chains4Coins | chain4coins.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| KridoPay | kridopay.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| STL INVESTMENT PTE. LTD. | user.client-desk.icu, user.client-desk.site, user.client-desk.digital, user.client-desk.org, lvl-singapore-pte.net, wt.client-desk.co, wt.client-desk.pro, lvl-singapore-pte.site, user.client-desk.tech, wt.client-desk.digital, lvl-singapore-pte.pro, user.controlspace.pro, user.exreu.ltd | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| LVL Singapore PTE | lvl-singapore-pte.pro, assets-synergy.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| DK Brokers – brokersi nieruchomości | user.exreu.ltd | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| U6TRX | u6trx.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Elite Client Room | user.eliteclientroom.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| RS Invest Limited | rsinvestlimited.com, cfd.rsinvestlimited.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Orion Holdings Limited | orion-lim.pro, my.orion-lim.pro, my.ori-lim.com, ori-lim.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| FinTrendTrackerQ | fintrendtrackerq.info | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Zielgerade LTD | zielgeradeltd.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| VenuxTrade | venuxtrade.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Horstman Group | apexpoint.live, barakaagrofarm.pro, digitaloptions.site, falconassetmgt.com, gloprime.live, hitmechat.com, mentorstrades.com, optimaltradelmtd.com, regal-chains.com, smartwavelink.live, teslametatrade.com, trocadeativos.com, ventryxinvest.online, vestafyncapital.online, westrogain.pro, zenithloom.org, zodorx.live, dvd-nsk.ru, capfinzaim.ru, bullstopmarket.com, crownstoneprime.com, foxvaluesolution.com, icominer.co, mm40.online, riazvest.com, realty41.ru, amarimarkets.com, astonminin.net, binary-brokers.com, centuryinvmax.live, corenspring.top, fastwave-crypto.com, forgcapital.com, fxoptionexchange.com, mexfills.net, multivalorcapital.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| StoneX Group | stonexgroup-1.com, portal.stonxgroup.com | czerwiec 2026 | marka regulowana (podszywana) — status przeniesiony z poprzedniej wersji, NIE zweryfikowany w tej turze, wymaga sprawdzenia przed publikacją |
| Quotex | qxbroker.com, market-quotex.io | czerwiec 2026 | marka regulowana (podszywana) — status przeniesiony z poprzedniej wersji, NIE zweryfikowany w tej turze, wymaga sprawdzenia przed publikacją |
| Millennium Trading Group | inv.millenniumtradinggroup.com, millenium-trading.net, millenniumtrading.pro, user.millenniumtrading.digital, user.millenniumtrading.co | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Maca Group | maca-group.io, maca-group.org, maca-app.com, user.maca-finance.com, wt.maca-finance.com, user.macaizo.com, dapp.sdaerxioer.com, pl.rentino.info | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| CB Trust | cbtrust.net, user.clientzonepanel.org, wt.clientzonepanel.org | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Curion Finance | user.curion-finance.pro, wt.curion-finance.pro, user.curion-finance.info | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Onkel Invest | onetwomarkets.co.za, mhmarkets.com, client.mhmarkets.com | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| Expot Holding LTD Limited | expotrust.online, expo-trust.net, expotrust.com, user.expo-trust.online, user.expotrust.net | czerwiec 2026 | zgłoszenie |
| AR Triangle | artriangle.ltd, user.artriangle.net, wt.artriangle.net, almaantrading.com, user.datastartgateway.com | maj 2026 | zgłoszenie |
| Grove Investment Solution | user.grove-investment.net | maj 2026 | zgłoszenie |
| Alcentra Capital Corporation | alcentraasset.net | maj 2026 | marka regulowana (podszywana) — potwierdzone wyszukiwaniem w tej turze |
| Ava Trade Markets Ltd | avatrade.pl, webtrader8.avatrade.com | maj 2026 | marka regulowana (podszywana) — potwierdzone wyszukiwaniem w tej turze |
| Brava Capital | bravacapitalinc.ltd | maj 2026 | zgłoszenie |
| AtlasGlobal Ltd (domeny zbiorcze z Bitrue/Mercuryo) | atlasgloballtd.com, tradeap.com, bitrue.com, exchange.mercuryo.io, bitrue.co | maj 2026 | do potwierdzenia (zawiera domeny legalnych usług, prawdopodobnie użytych jako pośrednik) |
| ENNEX CAPITAL | ennexcapital.co | maj 2026 | zgłoszenie |
| Almaan Trading / DataStartGateway | almaantrading.com, user.datastartgateway.com, wt.datastartgateway.com | maj 2026 | zgłoszenie |
| Nex UK | platform.thenexcap.pro, thenexcap.com | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| VELTHA AG | veltha-ag.com, user.myuserzone.org, wt.myuserzone.org | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Brevis Technology | b-tl.cc, brevistechnology.co, brevistechnology.org | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Blitz Finance | user.blitz365finance.net, blitz365finance.ltd, user.myserzone.net, user.exidea-group.org | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Quant Trader AI | cryptofinancetrack.com | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| cryptocrrency contract trading | revolo68.wddl19901.workers.dev, ssatichio.cc, workers.dev | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| CMC Global Market | cmctrading.review, market-cmc.top, app.cmctrading.review | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Fake Forex Platform | forexlive-pro.cc, usforexofficial.net | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Phishing Ledger | zw1.io, etp3.io, neo-erc.io, etp9.io, hackledger.com | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Romance + Trading Scam | bitiscore.cc, us-usdt.net | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Forex Scam | gfdxwork.com, lmfx-fx-trade.com | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Crypto Trading Scam | coinway.market, utrading.space, trusters.me | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Prince Group | setservice.io, bitfi.cc, tg.bitfi.cc, dsfi.cc, okpe.top | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Fake AI Trading Platforms | iaitrading.com, openxai.org, trading-robot.trade | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Universe / Unified – powiązana infrastruktura mailowa i platformowa | universe.yt, universe.co.com, unified.ee | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| BitcoinXE / Jetbitx / BitMarket Capital / Profitrop (wykorzystywał dane firm i wpisy w bazach typu WikiFX) | jetbitx.com | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Seabreeze Partners LTD – cała sieć scamów | igfb.one, solinex.group | kwiecień 2026 | zgłoszenie |
| Spółka Infinicity Market SA | primetradex.it.com, bluehaveninvestment.org, user.myserzone.net, user.exidea-group.org, deltainvest.online, deltainvest.com | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Aqr L Trade | user.profile-center-pl.info, user.exidea-group.org, user.controlspace.pro, user.finabel.ltd | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Aggredium Financ | ssatichio.cc | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Welltrust | stationarea.net, web.officegroup.online | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Philippos Asset Management AG | phasset.net | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Refine market | user.exidea-group.org | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Forvis Mazars powiązane z Acconture, Crypto Currency | conoca.com, j6ri.top, plustradeqx.it.com, maxtradev.it.com, superex.com, moonbond.com, marginspace.cc, tzt.cc, gxk.cc, pnn.cc, obe.com, fvf.com, centurion-imperial.org, arbitrageprime.com, monexis.org, primexbt.com, toramarket.com, mod-mountltd.com, m.pacvcnnbi.com, user.controlspace.pro, cfd.titan-trade.io, portal.p-o-r-t-a-l.online, zen-toro.online, live.nm-holding.com, cfd.axoria.ai, fortisolutions.com, trendwave-trading.com, trendwavetrading-ltd.com | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Atlas Global LTD | wishvip.org, user.finabel.ltd, trader.capitalai-ltd.com, capitalai-ltd.com | marzec 2026 | zgłoszenie |
| LVL Singapore PTE, | lvl-singapore-pte.pro | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Cornerstone Capital | user.finabel.ltd, user.stationarea.com, user.clientzonepanel.org, user.accounthub.net, wt.accounthub.net, wt.accounthub.ltd, user.descview.cc, wt.descview.cc, newhold.net, user.maca-trading.com, user.private-account.dogital | marzec 2026 | zgłoszenie |
| robo advisor fund | http-direct.com | marzec 2026 | zgłoszenie |
| Partner Effect | trd.stellarace.pro, pl.rentino.info | luty 2026 | zgłoszenie |
| TEVIO AG | wt.controlprofilezone.com, wt.profile-hub.net | luty 2026 | zgłoszenie |
| Trade Acoralimited | trade.acoralimited.info | luty 2026 | zgłoszenie |
| ŚWIATŁO FINTCHOR | kapnero.net, norvexia.net, controlprofilezone.com | luty 2026 | zgłoszenie |
| bravecapital | fusi-markets.com, user.stationarea.com, user.clientzonepanel.org, kk-inv.com | luty 2026 | zgłoszenie |
| ForexYesTrade | user.maca-trading.com | lipiec 2025 | zgłoszenie |
| SPAY SG PTE. LTD | spay-sg-pte.com, wt.profile-hub.net, efxtrading.top, user.private-account.dogital | czerwiec 2025 | zgłoszenie |
| brave capital holding | nai-investment.com, cap.pro-earnllc.com | – | zgłoszenie |
| gianlucagingoble | admastrategy.com, scgenerals.world | – | zgłoszenie |
Informacje o sygnałach ostrzegawczych i mechanizmie działania pochodzą z bieżącego monitoringu publicznych grup ostrzegawczych w mediach społecznościowych oraz ze zgłoszeń i ustaleń zebranych w toku spraw prowadzonych przez zespół Safe Idea. Status wybranych wierszy tabeli został dodatkowo zweryfikowany wyszukiwaniem informacji o danej marce. Lista nie stanowi zamkniętego rejestru wszystkich działających obecnie schematów oszustw inwestycyjnych.
Osoby rozpoznające którąkolwiek z wymienionych nazw z własnego doświadczenia mogą skontaktować się z zespołem Safe Idea pod numerem +48 570 112 997 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zespół Safe Idea tworzą detektywi, prawnicy i specjaliści OSINT z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w wykrywaniu oszustw inwestycyjnych i wspieraniu poszkodowanych w odzyskiwaniu środków. Wiedza o mechanizmach działania sprawców, od kryptowalut po fałszywe platformy tradingowe, jest łączona z praktyką śledczą uznawaną przez sądy i organy ścigania. Artykuł powstał na podstawie bieżącego monitoringu zgłoszeń oraz doświadczenia zebranego w prowadzonych sprawach.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. W przypadku podejrzenia oszustwa inwestycyjnego zalecana jest indywidualna konsultacja z prawnikiem lub właściwymi organami ścigania.